بانک مرکزی: ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک ارزی به قوه قضاییه ارسال شد

به گزارش انتخاب، بانک مرکزی اعلام کرد: تراکنش‌های بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور می‌شود از سوی بانک مرکزی، مورد رصد و شناسایی قرار می‌گیرد و در این راستا، پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شد.

به گزارش خبر فوری و خبر صداوسیما، تراکنش‌های بانکی مشکوک به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور رصد و شناسایی می‌شود بانک مرکزی:. ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک که در یک ماه گذشته منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور شده شناسایی و پرونده ۲۷۱ نفر به مراجع قضایی ارسال شده است.. این اقدام با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی و قضایی انجام و مشخصات اشخاص مظنون به دادستان کل کشور معرفی شده است.. همچنین حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی، مسدود و محدودیت‌های بانکی برای آن‌ها اعمال شده است..

به گزارش خبر فوری، در حوزه بانک‌های متخلف در این زمینه نیز این ماه برای ۱۰ بانک جرایم نقدی وضع شد و پرونده تخلفاتی به هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع شده است.

به گزارش خبر صداوسیما، در حوزه بانک های متخلف در این زمینه نیز این ماه برای ۱۰ بانک جرایم نقدی وضع شد و پرونده تخلفاتی به هیات انتظامی بانکها ارجاع شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک مرکزی اعلام کرد که پرونده ۲۷۱ نفر با مجموع حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک که مظنون به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور هستند، طی یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شده است.. بر اساس اعلام بانک مرکزی، برای برخی افراد مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز و فلزات گرانبها، حساب‌های بانکی مسدود و محدودیت‌های شدیدی اعمال شده است.. این اقدامات شامل فعالیت‌های مشکوک در حوزه‌های ارز، طلا و فلزات گرانبها و رمزارزها نیز می‌شود.| تابناک

به گزارش خبرگزاری میزان، تراکنش‌های بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور می‌شود از سوی بانک مرکزی، مورد رصد و شناسایی قرار می‌گیرد و در این راستا، پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی از ارسال پرونده ۲۷۱ نفر با مجموع ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به مراجع قضایی در یک ماه گذشته خبر داد.