همتی: برخورد جدی با متخلفان در حوزه مبارزه با پولشویی

متن جزئیات این منبع در دسترس نیست.

برخورد جدی با متخلفین در حوزه مبارزه با پولشویی. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره تخلفات مرتبط با پولشویی و بعضا ایجاد اختلال در بازارهای ارز و طلا گفت: حجم تخلفات شناسایی‌شده قابل توجه است و بخش مهمی از این موارد در شعب بانک‌ها اتفاق می‌افتد. همتی با تأکید بر رصد مستمر بانک مرکزی بر تخلفات پولشویی در شبکه بانکی، هشدار داد با بانک‌های متخلف برخورد نظارتی و انضباطی می‌شود. وی همچنین بر مسئولیت مدیران عامل بانک‌ها در قبال تخلفات شعب و ضرورت نظارت مؤثر بر عملکرد واحدهای مبارزه با پولشویی تأکید کرد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به مطالبات ادعایی واردکنندگان کالاهای اساسی مربوط به سال‌های گذشته، گفت: تعیین تکلیف این مطالبات و تأمین منابع موردنیاز بر عهده دستگاه‌های اجرایی و دولت است و البته نحوه حل این موضوع نیز در دستور کار دولت قرار دارد.

رئیس کل بانک مرکزی در نشست با مدیران عامل بانک‌ها با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت شبکه بانکی بر اجرای ضوابط مبارزه با پولشویی، نسبت به برخورد شدید انضباطی با بانک‌های متخلف هشدار داد.