بانک دوم بزرگ آمریکا: جریمه میلیاردی بابت نقض مقررات پول‌شویی و تحریم‌ها

جریمه ۱.۲ میلیارد دلاری بانک آمریکا به دلیل نقض تحریم‌ها. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که «بانک آمریکا» به عنوان دومین بانک بزرگ این کشور را به دلیل نقض قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تحریم‌ها، به پرداخت بیش از ۱.۲۱ میلیارد دلار جریمه محکوم کرده است. این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدام شامل سومین جریمه سنگین در تاریخ وزارت خزانه‌داری و بزرگترین جریمه‌ای است که تاکنون توسط «دفتر نظارت بر ارز» (OCC) اعمال شده است./ایسنا کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد

جریمه ۱.۲ میلیارد دلاری بانک آمریکا به دلیل نقض تحریم‌ها. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که «بانک آمریکا» به عنوان دومین بانک بزرگ این کشور را به دلیل نقض قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تحریم‌ها، به پرداخت بیش از ۱.۲۱ میلیارد دلار جریمه محکوم کرده است. این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدام شامل سومین جریمه سنگین در تاریخ وزارت خزانه‌داری و بزرگترین جریمه‌ای است که تاکنون توسط «دفتر نظارت بر ارز» (OCC) اعمال شده است.

تهران - ایرنا - وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که «بانک آمریکا» به عنوان دومین بانک بزرگ این کشور را به دلیل نقض قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تحریم‌ها، به پرداخت بیش از ۱.۲۱ میلیارد دلار جریمه محکوم کرده است.

The second-largest US bank faces record penalties for failing to comply with money laundering and sanctions laws.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد «بانک آو آمریکا»، دومین بانک بزرگ این کشور، با دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه برای پرداخت ۱۱.۶ میلیون دلار جریمه به توافق رسیده است. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این جریمه به دلیل «موارد احتمالی نقض چند برنامه تحریمی، از جمله تحریم‌های مربوط به ایران، روسیه، مواد مخدر و تروریسم جهانی» تعیین شده است. آسوشیتدپرس گزارش داد «بانک آو آمریکا» در عین حال به دلیل نقض قوانین مبارزه با پول‌شویی و تحریم‌ها، ۱.۲ میلیارد دلار جریمه شده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: «وقتی چنین بانک بزرگی به تعهدات خود در زمینه مبارزه با پول‌شویی و رعایت تحریم‌ها عمل نمی‌کند، پیامدهای آن بسیار فراتر از خود بانک می‌رود و کل نظام مالی آمریکا را در معرض خطرهای جدی ناشی از تامین مالی غیرقانونی قرار می‌دهد.»

جریمه میلیاردی دومین بانک بزرگ آمریکایی به دلیل نقض مقررات پول‌شویی و تحریمی؛ پای رژیم ایران هم در میان است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد موسسه مالی عظیم «بانک آمریکا» (بنک آو آمریکا) به دلیل ضعف گسترده در مقابله با پول‌شویی و نقض تحریم‌های آمریکا، از جمله تحریم‌های اعمال‌شده علیه رژیم ایران، با جریمه‌ای به مبلغ بیش از یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار روبه‌رو شده است. بیشتر بخوانید: صدای آمریکا جریمه میلیاردی دومین بانک بزرگ آمریکایی به دلیل نقض مقررات پول‌شویی و تحریمی؛ پای رژیم ایران هم در میان است وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد موسسه مالی عظیم «بانک آمریکا» (بنک آو آمریکا) به دلیل ضعف گسترده در مقابله با پول‌شویی و نقض تحریم‌های آمریکا، از جمله تحریم‌های اعمال‌شده علیه رژیم ایران، با جریمه‌ای به مبلغ بیش از یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار روبه‌رو…

متن جزئیات این منبع در دسترس نیست.

The Treasury Department on Tuesday announced more than $1.2 billion in penalties against Bank of America for years of failures to report suspicious transactions and address shortcomings in its anti-money-laundering program. Why it matters: The action includes the third-largest penalty in Treasury history. What they're saying: "Today's actions send a clear message that even the biggest financial institutions are not above the law," Treasury Secretary Scott Bessent said in a press release . The big picture: The civil action comes less than a week after federal regulators fined American Express $350 million over similar failures to detect and report suspected money laundering. Zoom in: Bank of America admitted to willfully violating federal anti-money-laundering laws — including requirements to maintain adequate safeguards and report suspicious transactions. Regulators said the bank failed to properly monitor trillions of dollars in transactions, resulting in more than $5 billion in suspicious activity that was either unreported or reported late. More than $1 billion involved potential national security and other high-priority risks — including Chinese money-laundering networks and suspected trade-based money laundering linked to the U.S.-Mexico border, regulators said. Of note: The Office of the Comptroller of the Currency also assessed a $750 million civil penalty, the largest in the agency's history. Treasury also announced an $11.6 million settlement with Bank of America over hundreds of apparent violations of U.S. sanctions, including those targeting Russia and Iran. Flashback: Bank of America has been working to address deficiencies in its anti-money-laundering program since a December 2024 regulatory order. But regulators said significant problems persisted. Officials said the bank prioritized revenue while limiting compliance resources — at times relying on law enforcement and other outside sources to identify suspicious activity. The other side: In a statement, Bank of America said it has invested billions of dollars in technology and dedicated thousands of employees to fighting financial crime. "Our team is far along with and committed to completing the work required to address the issues raised by our regulators." What to watch: Bank of America reports third-quarter earnings Wednesday. The bank said it will record a $1.2 billion, non-tax-deductible c

متن جزئیات این منبع در دسترس نیست.

متن جزئیات این منبع در دسترس نیست.