چه زمانی یک تراکنش مالی «پولشویی» محسوب می‌شود؟/ شرایط اثبات جرم پولشویی در دادگاه

صرف مشاهده نشدن بخشی از انتقالات مالی در تراکنش‌های بانکی، به‌تنهایی برای اثبات جرم پولشویی کافی نیست؛ زیرا بخشی از معاملات و جابه‌جایی وجوه ممکن است به‌صورت نقدی انجام شود. تحقق این جرم نیازمند اثبات علم به منشأ مجرمانه اموال و قصد پنهان کردن منشأ آنها است.