تعیین نظارت‌های ضد پولشویی بر اشخاص سیاسی خارجی در مؤسسات مالی

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان و ایرنا (تلگرام)، مرکز اطلاعات مالی با ابلاغ معیار‌های تعیین «اشخاص سیاسی خارجی» به شبکه بانکی و مؤسسات مالی، ضوابط نظارتی و مراقبت‌های ضدپولشویی در تعاملات مالی با مقامات و رهبران سیاسی خارجی را مشخص کرد.

به گزارش ایرنا، تهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی با ابلاغ معیارهای تعیین «اشخاص سیاسی خارجی» به شبکه بانکی و مؤسسات مالی، ضوابط نظارتی و مراقبت‌های ضدپولشویی در تعاملات مالی با مقامات و رهبران سیاسی خارجی را مشخص کرد.