بانک مرکزی: برای ۱۱ رئیس شعبهٔ بانک که زمینهٔ سواستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند، دستور اقدام انضباطی صادر شد

در ادامه بازرسی‌ها و رصد تراکنش‌های مشکوک به پولشویی که منجر به اخلال در بازارهای پول ارز و فلزات گران‌بها می‌شوند ۱۰ بانک متخلف نیز جریمه نقدی شدند. با هدف ایجاد بستر لازم برای فعالیت‌های اقتصادی قانونی از همه ابزارها برای انتظام‌بخشی به تراکنش‌های بانکی استفاده می‌شود. (منابع: روزنامه وطن امروز و فارس (تلگرام))

بانک مرکزی: برای ۱۱ رئیس شعبه بانک که زمینه سوءاستفاده در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند، دستور اقدام انضباطی صادر و ۱۰ بانک متخلف نیز جریمه نقدی شدند. (منبع: روزنامه همشهری)

در ادامه بازرسی‌های بانک مرکزی در ارتباط با رصد برخی تراکنش‌های مشکوک به پولشویی که منجر به اخلال در بازارهای پول ارز و فلزات گرانبها می‌شوند علاوه بر اعمال جریمه‌های مالی برای تعداد ۱۰ موسسه اعتباری متخلف، دستور اقدام انضباطی موثر، متناسب و بازدارنده برای تعداد ۱۱ نفر از روسای شعب در سراسر کشور که با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای برخی اشخاص سواستفاده گر را فراهم آورده بودند، صادر شد تا رسیدگی و برخورد متناسب با این افراد از سوی مدیران عامل موسسه اعتباری صورت گیرد. (منبع: تجارت‌نیوز)

طبق اعلام بانک مرکزی، دستور اقدام انضباطی بازدارنده برای ۱۱ رئیس شعبه که با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای سواستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند، صادر شد. (منبع: انتخاب)