وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC): افراد و نهادهایی به‌خاطر فعالیت‌های مرتبط تحریم شدند

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، روز پنجشنبه ۲۳ مهر با انتشار پیامی در اکس نوشت: «حلقهٔ فشار بر اقتصاد ایران تنگ‌تر می‌شود و حتی به‌اصطلاح متحدان ایران نیز نمی‌توانند آن را نجات دهند.» او افزود: «وزارت خزانه‌داری تا زمانی که خزانهٔ رژیم ایران خالی شود و هر شریان مالی باقی‌مانده‌ای که ماشین جنگی آن را سرپا نگه می‌دارد، قطع شود، کوتاه نخواهد آمد.» پیش از این، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ۱۶ شخص حقیقی و ۱۱ شرکت و نهاد مالی را به‌دلیل فعالیت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم کرده بود. افراد و نهادهای تحریم‌شده در کشورهایی از جمله ایران، امارات متحدهٔ عربی، عراق، کوبا و هنگ‌کنگ مستقر بودند. در میان نهادهای تحریم‌شده، نام «بانک بین‌المللی توسعه برای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی» در عراق، «بانک بین‌المللی تجارت» در کوبا، «بانک بین‌المللی چابهار» و «بانک بین‌المللی جزیره» و چند شرکت صرافی و بازرگانی در ایران، امارات و هنگ‌کنگ دیده می‌شد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا: بانک توسعه بین‌المللی عراق تحریم شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌های مرتبط با ایران، تراکنش‌های مربوط به بانک توسعه بین‌المللی عراق را هدف قرار داده است. این وزارتخانه مدعی شد این بانک به ایران امکان دسترسی به دلار آمریکا را فراهم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد این بانک به‌دلیل ارتباط با نهادهای دولتی ایران تحریم شده است. به ادعای این وزارتخانه، بانک توسعه بین‌المللی عراق از سرمایه‌های ایرانی استفاده می‌کند و سود حاصل را به‌صورت ماهانه و به دلار به ایران انتقال می‌دهد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا: بانک توسعه بین‌المللی عراق تحریم شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌های مرتبط با ایران، تراکنش‌های مربوط به بانک توسعه بین‌المللی عراق را هدف قرار داده است. این وزارتخانه مدعی شد که این بانک به ایران امکان دسترسی به دلار آمریکا را فراهم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد این بانک به‌دلیل ارتباط با نهادهای دولتی ایران تحریم شده است. به ادعای این وزارتخانه، بانک توسعه بین‌المللی عراق از سرمایه‌های ایرانی استفاده می‌کند و سود حاصل را به‌صورت ماهانه و به دلار به ایران انتقال می‌دهد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا: بانک توسعه بین‌المللی عراق تحریم شد وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌های مرتبط با ایران، تراکنش‌های مربوط به بانک توسعه بین‌المللی عراق را هدف قرار داده است. این وزارتخانه مدعی شد که این بانک به ایران امکان دسترسی به دلار آمریکا را فراهم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد این بانک به‌دلیل ارتباط با نهادهای دولتی ایران تحریم شده است. به ادعای این وزارتخانه، بانک توسعه بین‌المللی عراق از سرمایه‌های ایرانی استفاده می‌کند و سود حاصل را به‌صورت ماهانه و به دلار به ایران انتقال می‌دهد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا پنج‌شنبه ۲۳ مهر اعلام کرد که شبکه مقابله با جرایم مالی این وزارتخانه در چارچوب عملیات طرد اقتصادی، درباره سوءاستفاده احتمالی حکومت ایران از شبکه‌های خیریه مذهبی هشدار داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا نوشت که حکومت ایران از وجوه پرداختی بابت خمس از سوی جامعه جهانی شیعیان برای پیشبرد فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده خود سوءاستفاده می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا نوشت که در برخی موارد، سازمان‌های جمع‌آوری‌کننده این وجوه از طرف آیت‌الله‌های سرشناس ایرانی که با حکومت ارتباط دارند، اقدام به جمع‌آوری آنها می‌کنند. این نهادها ممکن است برای انتقال وجوه به ایران یا افراد و گروه‌های مرتبط با ایران، از کانال‌های مالی غیررسمی مانند حواله (حواله‌های غیررسمی مالی) و انتقال نقدی پول استفاده کنند. این وزارت‌خانه همچنین اعلام کرد که هشدار شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا شامل شاخص‌های هشداردهنده‌ای است که به موسسات مالی در شناسایی، جلوگیری از این فعالیت‌های غیرقانونی و گزارش‌دهی درباره آنها کمک می‌کند.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در تازه‌ترین اقدام خود، ۱۶ فرد و ۱۱ نهاد را به دلیل ارتباط با شبکه‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی ایران به فهرست اشخاص و اتباع تحریم‌شده (SDN) اضافه کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه ۲۳ مهر اعلام کرد این تحریم‌ها جریانی گسترده از دور زدن تحریم‌ها و انتقال منابع مالی را هدف قرار داده و شرکت‌ها و افرادی را در ایران، امارات متحده عربی، عراق، کوبا و هنگ‌کنگ در بر می‌گیرد. در میان نهادهای تازه‌ تحریم‌شده، نام چندین بانک و موسسه صرافی از جمله «بانک بین‌المللی توسعه برای سرمایه‌گذاری و تامین مالی» در عراق، «بانک بین‌المللی تجارت» کوبا، «بانک بین‌المللی چابهار»، «بانک بین‌المللی جزیره» و مجموعه‌ای از شرکت‌های بازرگانی و صرافی مستقر در ایران و امارات و همچنین شرکت تجاری «الایت‌اسفر» در هنگ‌کنگ به چشم می‌خورد. علاوه بر نهادهای مالی، ۱۶ نفر از مدیران ارشد و افراد مرتبط با شبکه‌های صرافی و بازرگانی نیز تحت « فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ » مرتبط با تحریم بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران هدف محدودیت‌های ثانویه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته‌اند.